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Profil Xiao Zhang
Xiao Zhang berät deutsche und internationale Banken und Finanzdienstleistungsinstitute zu verschiedenen Themen des deutschen und europäischen Finanzaufsichtsrechts. Schwerpunkte ihrer Beratung sind Eigenmittelthemen, aufsichtsrechtliche Konsolidierung und Compliance mit Anti-Financial-Crime Vorgaben.
Sie ist eine ausgewiesene Expertin zum Thema Finanzsanktionen und berät mehrere Banken hierzu seit 2017.
Sie spricht Deutsch, Englisch und Mandarin.
Mandate
- Beratung verschiedener internationaler Kreditinstitute zur Aufarbeitung von Compliance-Verstößen im Rahmen von Bußgeldverfahren.
- Laufende Beratung verschiedener deutscher Banken zu finanzsanktionsrechtlichen Vorfällen in Verbindung mit Russland, Iran und Nordkorea.
- Unterstützung eines Zahlungsinstituts als externe Geldwäschebeauftragte.
- Beratung verschiedener deutscher und internationaler Kreditinstitute in Angelegenheiten zu regulatorischen Eigenmitteln.
- Beratung eines internationalen Kreditinstituts zur Compliance mit Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsgesetz.
- Beratung der UBS Group AG in finanzaufsichtsrechtlichen Angelegenheiten im Merger mit der Credit Suisse Group AG
Qualifikationen
- Zulassung als Rechtsanwältin
- Ehemalige Stipendiatin der Studienstiftung des Deutschen Volkes